POLÍTICA DE SANÇÕES - BYTEMAX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
Introdução
Este documento delineia a política de sanções da ByteMax Intermediação de Negócios, uma instituição financeira especializada na intermediação de importações e operações com criptomoedas. Como entidade responsável que opera no cenário financeiro global, reconhecemos a importância de cumprir com os regimes internacionais de sanções para garantir a integridade de nossas operações e manter os padrões regulatórios.
Escopo
Esta política aplica-se a todos os empregados, agentes e afiliados da ByteMax Intermediação de Negócios, independentemente de sua posição ou localização. Abrange todas as atividades conduzidas pela empresa, incluindo, mas não limitado a, serviços de intermediação de importações e transações de criptomoedas.
Conformidade com Sanções
A ByteMax Intermediação de Negócios compromete-se a cumprir todas as leis e regulamentos de sanções aplicáveis impostos pelas Nações Unidas, governo dos Estados Unidos, União Europeia e outras autoridades relevantes. Realizamos medidas de diligência devida rigorosas para examinar clientes, transações e contrapartes contra listas de sanções regularmente.
Atividades Proibidas
As seguintes atividades são estritamente proibidas sob a política de sanções da ByteMax Intermediação de Negócios:
- Engajar-se em transações com indivíduos, entidades ou países sujeitos a sanções, conforme listado por autoridades relevantes, como OFAC e EEAS.
- Facilitar transações que envolvam bens ou serviços sancionados, incluindo, mas não limitado a, armas, narcóticos e itens de significância cultural.
- Fornecer serviços financeiros a indivíduos ou entidades designadas como Nacionais Especialmente Designados (SDNs) ou pessoas bloqueadas pelas autoridades de sanções.
- Circunventar sanções através de práticas enganosas ou estruturas financeiras complexas.
Países e Territórios Limitados
Os seguintes países estão sujeitos a procedimentos rigorosos de verificação devido às sanções do OFAC e são considerados de alto risco para verificação rigorosa:
| Países Banidos pelo OFAC | Países de Alto Risco para Verificação Rigorosa |
|---|---|
| Afeganistão | Albânia |
| Belarus | Barbados |
| Burundi | Bósnia e Herzegovina |
| República Centro-Africana | Bulgária |
| Cuba | Burkina Faso |
| Irã | Camarões |
| Iraque | Croácia |
| Líbano | República Democrática do Congo |
| Líbia | Gibraltar |
| Coreia do Norte | Haiti |
| Rússia | Jamaica |
| Somália | Kosovo |
| Sudão do Sul | Macedônia |
| Sudão e Darfur | Mali |
| Síria | Montenegro |
| Ucrânia | Moçambique |
| Venezuela | Myanmar |
| Iêmen | Nigéria |
| Filipinas | |
| República do Congo | |
| Romênia | |
| Senegal | |
| Sérvia | |
| Eslovênia | |
| África do Sul | |
| Tanzânia | |
| Turquia | |
| Uganda | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Vietnã | |
| Zimbábue |
Diligência Devida
Para garantir a conformidade com as regulamentações de sanções, a ByteMax Intermediação de Negócios realiza uma diligência devida abrangente sobre todos os clientes, contrapartes e transações. Isso inclui, mas não se limita a:
- Telas contra listas de sanções mantidas por autoridades relevantes.
- Avaliação do perfil de risco de contrapartes e transações.
- Monitoramento contínuo das atividades para quaisquer questões relacionadas a sanções.
Relatório e Escalação
Os empregados da ByteMax Intermediação de Negócios são obrigados a reportar quaisquer violações reais ou suspeitas das políticas de sanções ao oficial de conformidade designado imediatamente. Após o recebimento de tais relatórios, o oficial de conformidade conduzirá uma investigação completa e, se necessário, escalará o assunto às autoridades apropriadas.
Conclusão
A ByteMax Intermediação de Negócios compromete-se a manter os mais altos padrões de integridade e conformidade em todos os aspectos de suas operações, incluindo a conformidade com sanções. Ao aderir a esta política, mitigamos riscos, protegemos nossa reputação e contribuímos para um sistema financeiro global estável e seguro.
